舞弊調(diào)查培訓

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舞弊調(diào)查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調(diào)查上海：2025年10月09日

只有構(gòu)建和持續(xù)完善企業(yè)的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業(yè)不容忽視的管理風險，從政策到環(huán)境，從財務到運營，從管理到?jīng)Q策無不暗藏舞弊。調(diào)查顯示，超過一半的企業(yè)認為，在過去一年中的舞弊發(fā)生率，包括引發(fā)的損失，與一年前相比都有增加，而且企業(yè)規(guī)模越大，發(fā)生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實務上海：2025年10月16日

• 掌握預防、識別和調(diào)查各種類型舞弊的方法• 實用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業(yè)反舞弊實務設計的大量案例和練習• 建立和實施反舞弊機制的實用資料課程大綱第一模塊：職業(yè)舞弊實務簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less l......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導上海：2025年10月23日

首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理、?首席財務官/財務總監(jiān)/財務主管、?內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理、?法律顧問/法務部經(jīng)理/主管、?風險管理總監(jiān)/經(jīng)理、?調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理、?企業(yè)調(diào)查相關人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等課程大綱第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實務深圳：2025年10月30日

第一模塊：職業(yè)舞弊實務簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認識ACFE舞弊三角理論——動機、機會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財務報......

舞弊調(diào)查培訓內(nèi)訓課程

企業(yè)內(nèi)部控制課程主講：王老師

如何結(jié)合企業(yè)自身特點設計出一套行之有效的內(nèi)部控制制度；充分體會內(nèi)部控制不是一個約束員工的制度，是一個提高企業(yè)經(jīng)濟效益的整體框架，而這些是滲入內(nèi)部控制各個環(huán)節(jié)中的；并且認識到內(nèi)部控制是貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)的，并且是與每一位不同層次的員工息息相關的；課程對象：企業(yè)財務人員、會計、財務總監(jiān)、企業(yè)內(nèi)部審計人員等課程方式：講......

企業(yè)經(jīng)營管理的常識主講：鄧老師

1.掌握企業(yè)經(jīng)營常識，梳理更科學、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念；2.理解企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)，建立起以客戶為中心，聚焦客戶體驗，做好服務經(jīng)營，提升服務品質(zhì)，不斷提升企業(yè)核心競爭力。課程大綱第一部分：經(jīng)營管理者者的經(jīng)營意識一、經(jīng)營管理者的商業(yè)思維1.商業(yè)思維的定義2.企業(yè)經(jīng)營的基本要素：現(xiàn)金、利潤、周轉(zhuǎn)率、成長性和顧客3.善于發(fā)現(xiàn)行業(yè)......

合同起草、審查與糾紛解決主講：陳老師

企業(yè)的利益大多是通過合同實現(xiàn)的，合同在企業(yè)運營過程中的重要性自然不言而喻，可以說絕大多數(shù)企業(yè)的法律工作均以合同為主。但很多企業(yè)由于法律知識缺乏、風險防范意識不強、訴訟策略選擇不當，很容易在簽訂合同時出現(xiàn)疏漏，事后主張權(quán)利往往陷入不利境地，使企業(yè)的合法權(quán)益得不到保障。那么，企業(yè)在簽訂合同的過程中應如何做好風險防范呢？最重......

企業(yè)合同管理及風險防范主講：郭老師

曾任法官審理合同糾紛、律師提供合同法律服務、企業(yè)法總起草審核合同，全流程、多角色處理了大量合同問題，通過真實案例以案說法，全程干貨，分享實踐經(jīng)驗，提供操作方案。【課程對象】企業(yè)全體人員，包括董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管，各部門負責人及員工等。【課程大綱】一、為什么說在企業(yè)活動中合同無處不在？1、合同是企業(yè)存續(xù)及......